4-传销行政监管风险防范及紧急应对

传销行政监管风险防范及紧急应对

一、简介：

“传销行政监管风险防范及紧急应对”是专为涉嫌传销行政违法而被市场监督管理局（下称“市监局”）立案调查的项目而设计的法律服务产品，聚焦于防范因市监局执法带来的法律风险，快速协助项目发起人及相关人员应对市监局的调查与执法措施，争取最佳的行政处理结果。

二、服务内容：

1. 风险隔离与事实梳理

• 项目现状分析：

深入剖析项目的商业模式、层级结构、资金流向等，查找潜在法律风险点。

• 涉案事实与人员定位：

梳理项目发起人、核心管理层及下属代理人等的行为与涉案事实之间的关联，明确关键涉案人员的角色和责任边界，提出风险隔离措施。

2. 模拟调查与案前辅导

• 模拟电话调查：

针对市监局常用的电话询问、现场询问等方式，提供专业模拟情景，帮助项目发起人及相关人员熟悉相关的调查流程，提高沟通应对技巧。

• 模拟审问辅导：

依据真实的市监局办案流程，为发起人及相关人员进行一对一模拟审问，通过案件情景演练，避免因不当陈述引发更大法律风险。

• 法律权利教育：

指导客户正确行使法律赋予的权利（如陈述权、申辩权、申请听证权等），避免因配合过度而暴露更多不利信息。

3. 紧急法律援助

• 行政与刑事程序协同：

对接市监局、公安机关等行政及司法部门，协助争取更有利的案件处理方案。

• 案件发展监控与动态应对：

实时关注案件动态，针对初查和立案调查阶段的证据收集及人员调查，制定最优应对策略。